Alles over de antiwitwaswetgeving en bestrijding van terrorisme voor de accountant
Alles over de antiwitwaswetgeving en bestrijding van terrorisme voor de accountant
Beroep: Accountant
€ 220,00
Als accountant sta je niet aan de zijlijn in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme, je speelt een centrale rol. De wet verwacht meer dan naleving. Ze vraagt om actie en proactief handelen. Dat betekent een helder cliëntacceptatiebeleid, medewerkers die weten wat de meldingsplicht inhoudt en een interne werking die volledig AWW-compliant is.
Deze praktische e-learning biedt jou en je team precies de kennis en tools die je nodig hebt in je dagelijkse praktijk, met onder meer inzicht in het UBO-register, risicoklanten, controlemechanismen en bijhorende sancties. Dankzij heldere uitleg en direct toepasbare tips, ga je aan de slag met wat er écht toe doet: het garanderen van een permanente waakzaamheid.
Flexibel te volgen, op maat van accountants en goed voor drie uur permanente vorming. Zo blijft jouw kantoor correct en professioneel georganiseerd.
1. Witwassen
1.1. Meldingsplicht - algemene principes & juridisch kader
1.2. UBO-register - de uiteindelijke begunstigde
1.2.1. Wat is het?
1.2.2. Wat is een UBO?
1.2.3. Identificatie?
1.2.4. Welke info nodig?
1.2.5. Wie registreert?
1.2.6. Permanente evolutie
1.3. Risicoklanten
1.3.1. Klantenonderzoek
1.3.2. Interne organisatie
1.3.3. Kwaliteit, opleiding en sensibilisering van personeel
1.3.4. Constante waakzaamheidsplicht
1.4. Controle en bijhorende sancties
1.5. Historiek
1.5.1. Nationaal
1.5.2. Internationaal
2. Voorkomen van de financiering van terrorisme
2.1. Fag - Financiële Actiegroep
2.2. Begrippen & risico's
2.3. Rol & verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar
2.4. Evolutie
3. Beperking van het gebruik van contanten
3.1. Historiek
3.2. Algemene regelgeving
3.3. Uitzonderingen
3.4. Controle
3.5. Samengevat
